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证券代码：688116         证券简称：天奈科技           公告编号：2024-072 转债代码：118005         债券简称：天奈转债                江苏天奈科技股份有限公司        对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何荒谬记录、误导性陈 述大致流弊遗漏，并对其实践的信得过性、准确性和完满性照章承担法律包袱。 蹙迫实践提醒：    ? 戒指 2024 年 12 月 13 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公 司”）股价已触发“天奈转债”转股价钱向下修正条件。    ? 经公司第三届董事会第十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正转股价钱，同期在将来六个月内（即本公告线路日至 2025 年 6 月 13 日），如 再次触发“天奈转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有经营。从 2025 年 6 月 14 日起入手重新臆度，若再次触发“天奈转债”转股价钱的向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈骗“天奈转债”转股价钱的向下 修正权力。    一、可颐养公司债券基本情况    把柄中国证券监督搞定委员会《对于应许江苏天奈科技股份有限公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20213679 号），应许公司 向不特定对象整个刊行 830.00 万张可颐养公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元， 整个召募资金 83,000 万元，并于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券来回所挂牌交 易，债券简称“天奈转债”，债券代码“118005”。    把柄磋议规章和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司 债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司向不特定对象 刊行可颐养公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可颐养为公司股份，转 股时分为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。    “天奈转债”的开动转股价钱为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度 权益分拨有经营，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价钱从 153.67 元/股调 整为 153.60 元/股。具体实践详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券来回所网 站（www.sse.com.cn）线路的《江苏天奈科技股份有限公司对于 2021 年度权益 分拨治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-040）。    因公司已完成了 2020 年戒指性股票激勉缱绻预留授予部分第一个包摄期和 初次授予部分第二个包摄期第一次包摄的股份登记手续共 291,630 股，自 2022 年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价钱由 153.60 元/股治愈为 153.43 元/股。具体 实践详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn） 线路的《江苏天奈科技股份有限公司对于可颐养公司债券“天奈转债”转股价钱 治愈的公告》（公告编号：2022-089）。    因公司实施 2022 年年度权益分拨有经营，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转 债”转股价钱从 153.43 元/股治愈为 103.80 元/股。具体实践详见公司于 2023 年 有限公司对于 2022 年年度权益分拨治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：    因公司已完成了 2020 年戒指性股票激勉缱绻初次授予部分第二个包摄期第 二次包摄的股份登记手续共 193,584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱由 103.80 元/股治愈为 103.75 元/股。具体实践详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏天奈科技股份有限公司对于可颐养公 司债券“天奈转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-080）。    因公司已完成了 2020 年戒指性股票激勉缱绻初次授予部分第三个包摄期及 预留授予部分第二个包摄期以及 2022 年激勉缱绻初次授予部分第一个包摄期及 预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日 起转股价钱由 103.75 元/股治愈为 103.52 元/股。具体实践详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏天奈科技股份 有限公司对于可颐养公司债券“天奈转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：    因公司实施 2023 年年度权益分拨有经营，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转债” 转股价钱从 103.52 元/股治愈为 103.22 元/股。具体实践详见公司于 2024 年 6 月 公司对于实施 2023 年年度权益分拨治愈“天奈转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2024-045）。    因公司已完成了 2020 年戒指性股票激勉缱绻预留授予部分第三个包摄期以 及 2022 年戒指性股票激勉缱绻初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第二 个包摄期的股份登记手续共 178,792 股，自 2024 年 12 月 9 日起转股价钱由 103.22 元/股治愈为 103.18 元/股。具体实践详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏天奈科技股份有限公司对于可颐养公 司债券“天奈转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-070）。    二、可颐养公司债券转股价钱向下修正条件    （一）修正权限及修正幅度    在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意邻接三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正有经营并提交公司鼓舞大会表决。若在前述三十个来回日内发生过 转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的来回日按治愈前的转股价钱和收 盘价臆度，在转股价钱治愈日及之后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘价臆度。    上述有经营须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓舞应当遁入。修正后的转股价钱 应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回 日公司股票来回均价。    （二）修正步骤    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息线路媒体上刊登磋议公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分（如需）等磋议信息。从股权登 记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），入手规复转股肯求并实践修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为颐养股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。    三、对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的具体讲解   把柄召募讲解书的磋议条件规章：                 “在本次刊行的可颐养公司债券存续时分， 当公司股票在职意邻接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期 转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有经营并提交公司股 东大会表决。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价 气派整日前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价臆度，在转股价钱治愈日及之 后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘价臆度。”   戒指 2024 年 12 月 13 日，公司股价已出现邻接 30 个来回日中至少有 15 个 来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 87.70 元/股）的情形，已触发“天 奈转债”转股价钱的向下修正条件。   鉴于公司股价受到宏不雅经济、阛阓治愈等诸多身分的影响，出现了较大波动， 空洞谈判公司的基本情况和对公司的永远发展后劲与内在价值的信心，公司于 修正“天奈转债”转股价钱的议案》，其中关联董事蔡永略遁入表决，表决后果 为 8 票应许；0 票反对；0 票弃权。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来六个月内即本公告披 露日至 2025 年 6 月 13 日，如再次触发可颐养公司债券转股价钱向下修正条件 的，亦不提议向下修正有经营。从 2025 年 6 月 14 日起入手重新臆度，若再次触发 “天奈转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否诈骗“天奈转债”转股价钱的向下修正权力。敬请弘大投资者刺目投资风险。   特此公告。                           江苏天奈科技股份有限公司董事会